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40億假承兌匯票流出 多家企業(yè)發(fā)通知拒收承兌匯票
 
http://www.sbdailynews.com  2020-01-06 中國(guó)裁判文書網(wǎng)、紙引未來(lái)網(wǎng)

  2020年不聲不響的到來(lái),馬上臨近春節(jié),最近賣料已經(jīng)不是企業(yè)的第一任務(wù),眼下也不管原料價(jià)格漲跌了,也別管還剩多少庫(kù)存,先去把賬清一清!

  畢竟貨款回到兜里,才是真的穩(wěn)!年底了不少單位用承兌結(jié)算,大家可要擦亮眼睛,因?yàn)橛钟薪?0億假匯票流出市場(chǎng)了!

  制假章!!40億假匯票流出!

  12月2日,中國(guó)裁判文書網(wǎng)公布的一份刑事判決書揭露了一篇詐騙案的始末。

  洪某、魯某伙同倪某及其他中介人員,利用自己控制的空殼公司虛構(gòu)貿(mào)易背景、簽發(fā)無(wú)資金保證的商業(yè)承兌匯票,再使用偽造的民泰瓜瀝支行的虛假業(yè)務(wù)材料、業(yè)務(wù)印章,以民泰瓜瀝支行的名義將24張商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并轉(zhuǎn)貼現(xiàn)給后手銀行和企業(yè),以此騙取商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)款逾13.6億元。

  另外,他們還以民泰瓜瀝支行的名義,為需要融資的公司貼現(xiàn)了50張商業(yè)承兌匯票并層層轉(zhuǎn)貼現(xiàn)給多家后手銀行,一共騙取貼現(xiàn)款逾29.2億元,并從中收取好處費(fèi)。

  至此,上述操作一共套取銀行和企業(yè)資金超過(guò)42.8億元。

  由于上述貼現(xiàn)的幾十張商業(yè)承兌匯票,并不是建立在真實(shí)的貿(mào)易背景之下,以及并沒(méi)有考核企業(yè)實(shí)際還款能力,造成了后續(xù)多家企業(yè)和銀行的糾紛和資金損失。

  鑒于市場(chǎng)上假承兌匯票大行其道,部分承兌匯票兌換難的問(wèn)題,多家塑料企業(yè)發(fā)布通知,稱由于部分承兌匯票風(fēng)險(xiǎn)加大,拒收承兌信息為財(cái)務(wù)公司、葫蘆島銀行、甘肅銀行、齊魯銀行等20余家銀行承兌匯票!

  承兌匯票的弊端,我們都知道,大家其實(shí)真的也不想要匯票,可是有時(shí)去要賬,它真的沒(méi)有錢給你,有的廠連工人工資都保證不了。他說(shuō),給你匯票,你要還是不要?

  匯票的不確定性總比明確沒(méi)錢的未來(lái)好。所以,一個(gè)是希望以后的市場(chǎng)中沒(méi)有匯票,另一個(gè),也是我們一直暢想的未來(lái):希望我們塑料市場(chǎng)以后告別賒賬!


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