本公司已于2006年3月25日，在《中國證券報》、《證券時報》公告《召開2006年第一次臨時股東大會的通知》。鑒于中國證監(jiān)會根據(jù)《中華人民共和國公司法》修訂并頒布了《上市公司章程指引》和《上市公司股東大會規(guī)則》，本公司現(xiàn)行的章程及股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則與修訂后《上市公司章程指引》和《上市公司股東大會規(guī)則》存在諸多沖突之處，為此持有本公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的百分之五以上的股東牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司根據(jù)公司章程的規(guī)定，提出在2006年第一次臨時股東大會
上增加如下4個議案：
1、關于修改《牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司章程》的議案；
2、關于修改《牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案；
3、關于修改《牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案；
4、關于修改《牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。
本公司董事會審核后認為股東牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司提出上述議案的程序與內容符合公司章程的規(guī)定。以上提案將提交公司本次股東大會審議。
修改后的《牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司章程》、《牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》、《牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則》和《牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》詳見上海證券交易所網站。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》規(guī)定，公司董事會決定2006年4月28日上午9：00在牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司恒豐學院召開2006年第一次臨時股東大會，會議出席對象、股權登記日、參會登記時間、登記辦法及聯(lián)系方式等事項不變(詳見2006年3月25日《中國證券報》、《證券時報》的公司公告)。
特此公告。
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事會
2006年4月17日
