�。ň叭A紙業(yè)網訊）延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司第二屆董事會第十五次會議于２００４年８月１９日以通訊方式召開。會議審議通過了幾項事項：
�。�、公司２００４年半年度報告；
２、關于成立延邊白麓造紙林基地經營有限公司的議案；
為保證公司的原材料供應，根據《國家計委、財政部、國家林業(yè)局關于加快造紙工業(yè)原料林基地建設的若干意見》的相關規(guī)定，我公司擬投資５０００萬元，組建延邊白麓造紙林基地經營有限公司，建設自己的速生豐產配套原料林基地。
�。�、周轉使用（續(xù)展）公司與中國銀行圖們市支行簽訂的３００萬美元借款合同的議案；
因今年上半年各報社對新聞紙的需求增加，公司加大了產量，相應增加了原材料采購及產成品庫存量，擠占部分生產資金，造成公司流動資金緊張，為此公司擬周轉使用（續(xù)展）此筆借款，續(xù)展期限為１年。
�。�、簽訂《美廢紙進口代理協議》的議案；
上海中機能源工程有限公司主營業(yè)務有：機電成套設備銷售、建設工程設備招標及相關業(yè)務咨詢服務、普通機械電器設備電線電纜、儀器儀表、汽車配件、金屬材料、化工原料、建材、紡織品的銷售、自營和代理經國家外綿貿部核準的進出口業(yè)務、經營進料加工、“三來一補”業(yè)務、經營對銷貿易和轉口貿易等，該公司注冊資本１億元，經公司考察，為充分利用上海中機能源工程有限公司擁有的經濟實力和豐富的資訊信息和網絡，降低延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司進口美廢的采購成本，達到雙贏的目的，公司擬與上海中機能源工程有限公司簽訂《美廢紙代理協議》，合同期三年。
�。�、委任證券事務代表的議案；
根據《上海證券交易所證券上市規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，董事會委任方程先生為公司證券事務代表。
方程，男，１９７９年１１月３日生，大學本科學歷。２００１年３月至今在延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司證券部工作，負責信息披露工作。
�。�、修改《公司章程》的議案；
根據《公司法》、《證券法》及中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關規(guī)定，擬對公司章程進行修改，修改方案見上海證券交易所網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
�。�、關于調整公司年度經營計劃的議案。
今年上半年公司因進行九號紙機技術改造，影響九號紙機生產５個月；對８號紙機進行技術改造，改造目前仍未完成。因此，影響了公司的產量，２００４年１－６月公司漿、紙總產量９７，７８２噸，完成計劃的２９．６２％，實現主營業(yè)務收入４２，８４６萬元，完成計劃的３８．６％，實現全年銷售收入和產量計劃有較大大的困難。經研究將全年銷售計劃指標調整為９８，０００萬元，比原計劃減少１３，４６８萬元；將全年產量計劃指標調整為２９５，０００噸，比原計劃減少３５，１００噸。
提交下次股東大會審議的議案如下：
�。�、關于成立延邊白麓造紙林基地經營有限公司的議案；
�。病⒑炗啞睹缽U紙進口代理協議》的議案；
３、修改《公司章程》的議案。
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