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　　合興包裝董事會(huì)于近日收到公司董事兼研發(fā)中心總監(jiān)張波濤先生提交的書面辭職報(bào)告，因個(gè)人原因，張波濤先生申請(qǐng)辭去公司董事、研發(fā)中心總監(jiān)等職務(wù)，并相應(yīng)辭去公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。

　　張波濤

　　男，1982年生，包裝工程專業(yè)碩士。2006年起任合興包裝技術(shù)部經(jīng)理，目前擔(dān)任合興包裝研發(fā)創(chuàng)新中心包裝技術(shù)總監(jiān)。在職期間完成研發(fā)團(tuán)隊(duì)、包裝實(shí)驗(yàn)室及中心制度建設(shè)；帶領(lǐng)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)獲得華東設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)；主持完成大型家電、電子、食品行業(yè)客戶TPS項(xiàng)目數(shù)十個(gè)；在《包裝工程》等雜志上發(fā)表學(xué)術(shù)論文20余篇；主持完成國(guó)家實(shí)用新型專利30余項(xiàng)；主持開發(fā)和設(shè)計(jì)包裝軟件1套，獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局軟件著作權(quán)證書，為國(guó)內(nèi)首套TPS軟件；主要起草包裝行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)。

　　辭職后張波濤先生不在合興包裝擔(dān)任任何職務(wù)。張波濤先生的辭職將導(dǎo)致合興包裝董事會(huì)成員人數(shù)低于《公司章程》的規(guī)定人數(shù)，該辭職報(bào)告自合興包裝增補(bǔ)新的董事后方可生效。在此之前，張波濤先生將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行董事職責(zé)。

　　張波濤先生的辭職不影響合興包裝相關(guān)工作的正常進(jìn)行。合興包裝于2018年5月15日召開第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會(huì)董事的議案》，董事會(huì)提名公司人力資本中心總監(jiān)邱素英女士為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，任期自公司股東大會(huì)決議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　該事項(xiàng)尚需提交合興包裝2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。本次董事變更后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)合興包裝董事總數(shù)的二分之一。同時(shí)待股東大會(huì)審議通過(guò)后聘任邱素英女士為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，邱素英女士的簡(jiǎn)歷如下：

　　邱素英

　　女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1973年生，廈門大學(xué)工商管理碩士，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任廈門泰成集團(tuán)有限公司人力資源總監(jiān)，自2015年1月至今，擔(dān)任合興包裝人力資本中心總監(jiān)。邱素英女士目前未持有合興包裝股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。