股票代碼：600103 股票簡稱：青山紙業(yè) 編號：臨2007-025
福建省青山紙業(yè)股份有限公司
關于公司治理檢查有關事項的整改報告公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監(jiān)公司字）[2007]28號）及福建監(jiān)管局《關于福建省青山紙業(yè)股份有限公司治理情況的綜合評價和整改意見的通知》要求，公司針對提出的問題制定了相應的整改措施和計劃，該整改報告已經(jīng)公司五屆董事會第十七次會議審議通過。
現(xiàn)將《福建省青山紙業(yè)股份有限公司關于公司治理檢查有關事項的整改報告》公告如下：
一、公司規(guī)范運作方面
1、公司董事會各專業(yè)委員會未充分發(fā)揮作用，自成立以來除戰(zhàn)略委員會先后召開兩次會議以外，其他委員會未能充分發(fā)揮作用；
原因說明：公司董事會按規(guī)定于2003年設立了四個專業(yè)委員會，即戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會，并對各委員會的職責進行了明確分工，但受工作時限及成員兼職等因素影響，各專業(yè)委員會未能充分發(fā)揮作用。
整改措施及計劃：公司將通過例會、組織調研、外聘中介等形式，完善董事會專業(yè)委員會的工作機制，將各專業(yè)委員會的作用真正落到實處，以進一步提升公司綜合治理水平。
(1)戰(zhàn)略委員會：根據(jù)公司內外部環(huán)境的變化，在原有基礎上適時修訂或調整《公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略》；
(2)提名委員會：履行相應工作細則，開展日常工作；
(3)薪酬與考核委員會：指導建立更為科學合理的員工薪酬體系和激勵機制，研究探討公司股權激勵計劃；
(4)審計委員會：指導公司內控檢查監(jiān)督人員(稽核員)根據(jù)《公司內部控制管理與檢查監(jiān)督管理暫行辦法》，開展董事會內控檢查與監(jiān)督日常工作，加強內部控制稽核職能，不斷強化內部控制，減少經(jīng)營風險。
2、公司部分內控制度未及時進行修改，如公司《對外投資財務管理制度》依照舊準則制定，未依照新《企業(yè)會計準則》進行修訂。
原因說明：由于近年來監(jiān)管部門在公司治理方面出臺了較多新的法律法規(guī)和規(guī)章，且相關文件形成時間不一，公司部分規(guī)章制度未及時修訂和完善，尤其是針對新《企業(yè)會計準則》頒布所涉及的公司內控制度條款未相應更改。
整改措施及說明：由董事會秘書處牽頭，企管、財務等相關部門參與，對照相關法律法規(guī)和規(guī)章，近期對公司治理的有關規(guī)章制度進行系統(tǒng)梳理。
二、公司獨立性方面
1、公司與第一大股東福建省青州造紙有限責任公司之間生產線相互依賴，以致長期存在關聯(lián)交易；
原因說明：受歷史淵源、地理環(huán)境等客觀因素的影響，多年來，公司與第一大股東福建省青州造紙有限責任公司存在堿、水、電、汽等產品的經(jīng)營性關聯(lián)交易，但該關聯(lián)交易是公平、合理的，并且短期內無法避免，還須持續(xù)存在這種情況。
整改措施及說明：充分考慮與大股東各項關聯(lián)交易的必要性和持續(xù)性，在原有基礎上，進一步探討采取轉變交易方式、熱電上網(wǎng)等措施減少關聯(lián)交易額或避免部分關聯(lián)交易事項。
2、公司第一大股東福建省青州造紙有限責任公司經(jīng)營性占用青山紙業(yè)資金1.7億元，至今尚未解決。
原因說明：公司大股東上述1.7億元經(jīng)營性資金占用問題系歷史原因形成，主要是因為大股東經(jīng)營狀況不佳導致難以及時結清關聯(lián)交易款項，因多方面原因該項歷史遺留問題尚未解決。
整改措施及說明：關于因關聯(lián)交易產生的大股東歷史欠款問題，公司已于2007年1月向福建省高級人民法院提起訴訟，并采取了訴訟保全措施，目前該案正在審理中。公司正持續(xù)關注、跟蹤、協(xié)調和落實大股東欠款訴訟事項的進展情況，促進歷史遺留問題早日解決。
針對上述情況，公司將盡快組織實施整改措施，全面落實整改成效。同時，公司也將認真聽取監(jiān)管部門、廣大投資者和社會公眾的意見，繼續(xù)查找問題與不足，進一步完善和規(guī)范運作，繼續(xù)提高公司的治理水平。
特此公告
福建省青山紙業(yè)股份有限公司
董 事 會
2007年11月6日
