證券代碼：000820 證券簡(jiǎn)稱：G*ST金城 編號(hào)：2006-040
金城造紙股份有限公司
2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開期間未發(fā)生增加、否決或變更提案情況。
二、會(huì)議召開
1.召開時(shí)間：2006年9月25日上午8：30
2.召開地點(diǎn)：遼寧省凌海 市金城街金城造紙股份有限公司辦公樓會(huì)議室
3.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式
4.召集人：公司董事會(huì)
5.主持人：公司董事長(zhǎng)齊秀成
6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定
三、出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）9人，代表股份 9742.736萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)總股份的33.85％。
2. 無(wú)限售條件的流通股股東出席情況：
無(wú)限售條件的流通股股東（代理人）5人，代表股份1.296萬(wàn)股，占公司無(wú)限售條件的流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.01％。
四、提案審議情況
1、《關(guān)于修改公司章程的議案》
同意9742.736萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的99.99％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
無(wú)限售條件的流通股同意1.296萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的0.01％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
2、《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》
�。�1）增補(bǔ)張丙坤為公司第五屆董事會(huì)董事，任期至本屆董事會(huì)屆滿。
同意9742.736萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100 %；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0萬(wàn)股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的99.99％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
無(wú)限售條件的流通股同意1.296萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的0.01％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
（2）增補(bǔ)盧京陽(yáng)為公司第五屆董事會(huì)董事，任期至本屆董事會(huì)屆滿。
同意9742.736萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100 %；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0萬(wàn)股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44 萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的99.99％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
無(wú)限售條件的流通股同意1.296萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的0.01％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
�。�3）增補(bǔ)陸劍斌為公司第五屆董事會(huì)董事，任期至本屆董事會(huì)屆滿。
同意9742.736萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100 %；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0萬(wàn)股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的99.99％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
無(wú)限售條件的流通股同意1.296萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的0.01％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
�。�4）增補(bǔ)黃曉譽(yù)為公司第五屆董事會(huì)董事，任期至本屆董事會(huì)屆滿。
同意9742.736萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100 %；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0萬(wàn)股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的99.99％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
無(wú)限售條件的流通股同意1.296萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的0.01％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
�。�5）增補(bǔ)姜秋雷為公司第五屆董事會(huì)董事，任期至本屆董事會(huì)屆滿。
同意9742.736萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100 %；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0萬(wàn)股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的99.99％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
無(wú)限售條件的流通股同意1.296萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的0.01％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
（6）增補(bǔ)呂立為公司第五屆董事會(huì)董事，任期至本屆董事會(huì)屆滿。
同意9742.736萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100 %；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0萬(wàn)股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的99.99％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
無(wú)限售條件的流通股同意1.296萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的0.01％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
（7）增補(bǔ)姜?dú)W為公司第五屆董事會(huì)董事，任期至本屆董事會(huì)屆滿。
同意9742.736萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100 %；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0萬(wàn)股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的99.99％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
無(wú)限售條件的流通股同意1.296萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的0.01％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
增補(bǔ)董事會(huì)成員簡(jiǎn)歷見2006年9月8日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的金城造紙股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告附件二。
3、《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》
選舉胡慶為公司第五屆監(jiān)事會(huì)由股東代表出任的監(jiān)事，任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿。
同意9742.736萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的99.99％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
無(wú)限售條件的流通股同意1.296萬(wàn)股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的0.01％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
因職工代表出任的監(jiān)事孟凡東辭職，職工代表大會(huì)選舉何平為職工代表出任的監(jiān)事（簡(jiǎn)歷見附件），任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿。
胡慶簡(jiǎn)歷見2006年9月8日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的金城造紙股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告附件。
五、律師出具的法律意見
遼寧文柳山律師事務(wù)所律師張開勝對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，認(rèn)為公司2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、會(huì)議表決程序均合法有效。
六、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議。
2、遼寧文柳山律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告
金城造紙股份有限公司
董 事 會(huì)
2006年9月25日
附件：
增補(bǔ)的監(jiān)事簡(jiǎn)歷
何平：男，1962年11月出生，遼寧省凌海市人，大學(xué)本科學(xué)歷。1984年畢業(yè)于遼寧工學(xué)院，1984年9月起歷任錦州風(fēng)機(jī)廠技術(shù)員，金紙公司設(shè)備處運(yùn)行員、工程師、科長(zhǎng)、副處長(zhǎng)，機(jī)修公司經(jīng)理、黨支部書記，2005年12月至今任金城造紙股份有限公司熱電分廠廠長(zhǎng)、黨總支書記。
證券代碼：000820 證券簡(jiǎn)稱：G*ST金城 確良編號(hào)：2006—041
金城造紙股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
金城造紙股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2006年9月25日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知已于2006年9月20日以傳真及送達(dá)的方式交公司全體董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事10名，董事張丙坤、陸劍斌、黃曉譽(yù)、盧京陽(yáng)、姜秋雷、呂立、姜?dú)W、程春梅、宋彥出席了會(huì)議，董事、李靜因出差未能參加會(huì)議，董事李靜委托董事程春梅對(duì)本次會(huì)議的事項(xiàng)進(jìn)行表決。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事列席了會(huì)議，董事張丙坤先生主持了會(huì)議。會(huì)議以舉手表決方式表決通過(guò)了如下事項(xiàng)：
1、選舉張丙坤先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。任期至本屆董事會(huì)屆滿。
表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
2、根據(jù)董事長(zhǎng)張丙坤提名，聘任陸劍斌先生為公司企業(yè)發(fā)展委員會(huì)主任。任期至本屆董事會(huì)屆滿。
表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
3、根據(jù)董事長(zhǎng)張丙坤提名，聘任呂立女士為公司董事會(huì)秘書。任期至本屆董事會(huì)屆滿。
表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
4、根據(jù)董事長(zhǎng)張丙坤提名，聘任劉平女士為公司證券事務(wù)代表。任期至本屆董事會(huì)屆滿。
表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
5、根據(jù)董事長(zhǎng)張丙坤提名，聘任高成軍先生為公司總經(jīng)理。任期至本屆董事會(huì)屆滿。
表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
6、根據(jù)總經(jīng)理高成軍提名，聘任盧京陽(yáng)先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任于順科先生、尹德良先生、姜秋雷先生、王景山先生、呂立女士為公司副總經(jīng)理，聘任杜恩義先生為公司副總經(jīng)理兼總工程師，聘任姜?dú)W女士為總經(jīng)理助理。任期至本屆董事會(huì)屆滿。
表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
公司獨(dú)立董事程春梅女士、宋彥先生、李靜女士對(duì)公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見。認(rèn)為以上高級(jí)管理人員的任職資格符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任。
公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷見附件。
特此公告
金城造紙股份有限公司
董 事 會(huì)
2006年9月25日
公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
高成軍：男，1963年12月出生，遼寧省興城市人，高級(jí)工程師，學(xué)士學(xué)位，研究生學(xué)歷。1987年8月畢業(yè)于大連輕工學(xué)院，歷任金紙公司技術(shù)員、造紙五車間副主任、制漿分廠副廠長(zhǎng)、設(shè)備處處長(zhǎng)、造紙五車間主任，金紙集團(tuán)公司總裁助理、副總裁、總裁。現(xiàn)任金城造紙股份有限公司總經(jīng)理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
盧京陽(yáng)：男，1961年11月出生，遼寧省沈陽(yáng)市人。1977年至1981年在81263部隊(duì)服役，1981年至1995年任深圳車方龍商行經(jīng)理。現(xiàn)任遼寧新文泰紙業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
陸劍斌：男，1962年9月出生，湖北省咸寧市人，高級(jí)工程師，北京大學(xué)EMBA畢業(yè)。1982年畢業(yè)于湖北工業(yè)大學(xué)，歷任湖北省蒲圻造紙廠車間技術(shù)員、生產(chǎn)技術(shù)部副主任、主任，湖北省蒲圻造紙總廠車間主任、總工辦主任、副總工程師、總工程師、建筑安裝辦公室主任、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)，山東日照森博漿紙有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任山東日照和林漿紙有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
于順科：男，1963年4月出生，高級(jí)工程師，學(xué)士學(xué)位。1985年1月畢業(yè)于華東石油學(xué)院，1985年8月在遼寧石油學(xué)校任教，1989年3月調(diào)金紙公司工作，歷任造紙一車間技術(shù)員、設(shè)計(jì)處工程師、造紙六車間機(jī)械長(zhǎng)、造紙五車間設(shè)備副主任、造紙六車間設(shè)備副主任、造紙五車間主任、設(shè)備工程部部長(zhǎng)，現(xiàn)任金城造紙股份有限公司總經(jīng)理助理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
尹德良：男，1956年10月出生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，研究生學(xué)歷。歷任金紙公司水汽車間團(tuán)支部書記、金紙公司團(tuán)委副書記、黨委組織部部長(zhǎng)、紀(jì)委副書記、紀(jì)委書記、副廠長(zhǎng)、副總經(jīng)理，金紙集團(tuán)公司副總裁。現(xiàn)任金城造紙股份有限公司副總經(jīng)理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
姜秋雷：男，1964年11月出生，黑龍江尚志縣人，研究生學(xué)歷。1982年10月至1986年10月在內(nèi)蒙古寧城縣81217部隊(duì)服兵役，1987年1月起歷任營(yíng)口市工商銀行會(huì)計(jì)科科員、副科長(zhǎng)，營(yíng)口工商銀行勞動(dòng)服務(wù)公司副經(jīng)理、總經(jīng)理�，F(xiàn)任盤錦鶴海葦紙開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
王景山：男，1958年9月16日出生，遼寧省凌海市人，本科學(xué)歷。1996年2月畢業(yè)于遼寧省委黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。1978年12月至1982年1月在黑龍江省合江軍分區(qū)服兵役，1982年2月起歷任金城造紙股份有限公司公安處治安科長(zhǎng)、公安處第一副處長(zhǎng)、公安處處長(zhǎng)�，F(xiàn)任金城造紙股份有限公司保衛(wèi)部部長(zhǎng)。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
呂立：女，1962年10月出生，遼寧省沈陽(yáng)市人，工程師，研究生學(xué)歷。1985年8月畢業(yè)于沈陽(yáng)黃金�？茖W(xué)校，歷任金城造紙股份有限公司企業(yè)管理處科員、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、證券處處長(zhǎng)、辦公室主任。現(xiàn)任金城造紙股份有限公司董事會(huì)秘書。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
杜恩義：男，1965年8月出生，遼寧省凌海市人，高級(jí)工程師，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位。1987年8月畢業(yè)于大連輕工學(xué)院，歷任金紙公司工程師、造紙三車間副主任、造紙五車間副主任、生產(chǎn)處副處長(zhǎng)、質(zhì)檢處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、造紙六車間主任、制漿分廠廠長(zhǎng)。現(xiàn)任金紙集團(tuán)公司副總裁。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
姜?dú)W：女，1966年8月出生，遼寧省沈陽(yáng)市人，大學(xué)本科學(xué)歷。1989年畢業(yè)于沈陽(yáng)財(cái)經(jīng)學(xué)院，1989年至1997年任沈陽(yáng)輕工供銷總公司紙張科科員�，F(xiàn)任遼寧新文泰紙業(yè)有限公司總經(jīng)理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
證券代碼：000820 股票簡(jiǎn)稱：G*ST金城 編號(hào)：2006－042
金城造紙股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
金城造紙股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2006年9月 25日在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。胡慶主持了會(huì)議。會(huì)議經(jīng)過(guò)認(rèn)真的審議，以舉手表決方式通過(guò)了如下決議：
選舉胡慶為第五屆監(jiān)事會(huì)主席。
表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告
金城造紙股份有限公司
2006年9月25日
