安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2006年8月25日上午在公司會議室召開，本次會議由董事長王德賢主持。公司11名董事全部出席了會議，監(jiān)事及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議經(jīng)過充分討論，以舉手表決方式通過了以下決議：
一、審議通過《關(guān)于設(shè)立馬鞍山市山鷹紙箱紙品有限公司及其投資計劃的議案》
為了更好地實(shí)施公司向造紙下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸的戰(zhàn)略，促進(jìn)包裝紙板與紙箱的互助互動式發(fā)展，滿足市場需求，同意在馬鞍山當(dāng)涂縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資設(shè)立馬鞍山市山鷹紙箱紙品有限公司，注冊資本為3000萬元人民幣，全部由安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司出資設(shè)立，主營瓦楞箱板、紙箱業(yè)務(wù)。新設(shè)馬鞍山市山鷹紙箱紙品有限公司作為項目建設(shè)主體，計劃一期投資1.2億元人民幣。
二、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》
為提高工作效率，充分發(fā)揮公司內(nèi)部管理綜合效能，更好地適應(yīng)企業(yè)快速發(fā)展的要求，同意對公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的管理機(jī)構(gòu)設(shè)置為：發(fā)展規(guī)劃部、包裝事業(yè)部、人力資源部、后勤保障部、信息中心、保衛(wèi)部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、物流部、營銷部、原料采購部、輔料采購部、辦公室、安全部、原料檢驗(yàn)部、品質(zhì)保證部、基建部、技術(shù)開發(fā)中心、財務(wù)部、證券部、審計監(jiān)察部等21個內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)。
特此公告
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司董事會
二○○六年八月二十五日
