本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
福建省南紙股份有限公司（以下簡稱公司）臨時董事會會議于2005年12月23日以書面形式發(fā)出通知，2005年12月29日在福州安泰黃金廣場十樓會議室召開，會議應到董事9人，親自出席董事9人，公司監(jiān)事3人，實到3人列席了會議，會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長黃國英先生主持，審議通過了如下議案：
1、審議通過了《公司以持有的福建省青山紙業(yè)股份有限公司國有法人股3500萬股作為質(zhì)押物向工行南平市延平支行申請流動資金借款3300萬元提供擔保的議案》，為確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金，會議同意以公司持有的“青山紙業(yè)”國有法人股3500萬股作為質(zhì)押物，為本公司向工行南平市延平支行申請流動資金借款3300萬元（借款期限三年）提供擔保，質(zhì)押有效期限自股權出質(zhì)登記之日起三年。該事項尚需報福建省國資委備案核準后實施。
此項議案經(jīng)與會董事審議表決，同意9票，占出席會議有效表決權的100%；反對0票；棄權0票。
2、審議通過了《公司以日產(chǎn)500噸廢紙脫墨漿生產(chǎn)線部分進口設備為抵押物向工行南平市延平支行申請流動資金借款2950萬元提供擔保的議案》，為確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金，會議同意以日產(chǎn)500噸廢紙脫墨漿生產(chǎn)線部分進口設備為抵押物，為本公司向工行南平市延平支行申請流動資金借款2950萬元（借款期限三年）提供擔保，抵押設備主要包括碎漿設備、圓盤過濾機等進口設備，評估值為6900萬元，抵押期限為三年。
此項議案經(jīng)與會董事審議表決，同意9票，占出席會議有效表決權的100%；反對0票；棄權0票。
特此公告
福建省南紙股份有限公司董事會
二OO五年十二月二十九日
