本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開沒有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開的情況
1.召開時(shí)間：2005年11月28日（星期一）上午9:00時(shí)正
2.召開地點(diǎn)：廣東省佛山市季華五路18號(hào)經(jīng)華大廈18樓本公司會(huì)議廳
3.召開方式：現(xiàn)場召開
4.召集人：公司董事會(huì)
5.主持人：董事長王奇先生授權(quán)陳海燕先生主持
6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》
三、會(huì)議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）10人、代表股份290,557,027股、占上市公司有表決權(quán)總股份66.11％。
2.社會(huì)公眾股股東出席情況：
社會(huì)公眾股股東（代理人）4 人、代表股份 1,547,827 股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)1.04 ％。
3.外資股股東出席情況（本公司的外資股僅為境內(nèi)上市外資股，即B股）：
外資股股東（代理人）4 人、代表股份 1,547,827 股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)1.04 ％。
四、提案審議和表決情
經(jīng)本次會(huì)議以記名投票方式進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，審議并通過了以下議案：
(一)關(guān)于投資斯道拉恩索華新（珠海）包裝紙業(yè)有限公司的議案
1.總的表決情況：
同意 290,061,627 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.83 ％；反對(duì)0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0 ％；棄權(quán) 495,400 股，占出席會(huì)議所有股東所
持表決權(quán) 0.17 ％。
2.社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況：
同意 1,547,827 股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán) 100 ％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán) 0 ％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議社會(huì)公
眾股股東所持表決權(quán) 0 ％。
3.表決結(jié)果：通過。
（二）關(guān)于佛山華新包裝股份有限公司關(guān)于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓關(guān)聯(lián)交易的議案
1.總的表決情況：
同意 290,061,627 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.83 ％；反對(duì)0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0 ％；棄權(quán) 495,400 股，占出席會(huì)議所有股東
所持表決權(quán) 0.17 ％。
2.社會(huì)公眾股股東的表決情況：
同意 1,547,827 股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100 ％；反對(duì)
0 股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán) 0 ％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán) 0 ％。
3.表決結(jié)果：通過。
（三）關(guān)于公司部分董事變更的議案
由于工作調(diào)動(dòng)等原因，公司原董事肖建偉先生、張朝陽先生申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，同時(shí)補(bǔ)選童來明先生和徐新民先生為公司第三屆董事會(huì)董事。補(bǔ)選的董事候
選人簡歷已刊登于2005年10月29日的《證券時(shí)報(bào)》和《香港商報(bào)》。本議案采用累計(jì)投票制表決，結(jié)果如下：
1、童來明獲 290,557,027 票，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100 %；社會(huì)公眾股股東同意 1,547,827 票，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán) 100 %；
2、徐新民獲 290,557,027 票，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100 %；社會(huì)公眾股股東同意 1,547,827 票，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán) 100 %；
3、表決結(jié)果：通過。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所
2.律師姓名：麻云燕
3.結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集及召開程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》、《若干規(guī)定》及《公司章程》等規(guī)定，出席會(huì)議人員資格有效，本次股東大會(huì)
的表決程序合法。
六、備查文件
1、 佛山華新包裝股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、 廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于佛山華新包裝股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
佛山華新包裝股份有限公司董事會(huì)
二○○五年十一月二十八日
