本公司董事會全體成員保證公告真實、準確和完整,并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
民豐特種紙股份有限公司第三屆董事會第二次會議于2005年4月13日以電話和書面方式告知各位董事。會議于2005年4月24日在公司專家樓會議室召開,會議應到董事7人,實到董事7人,會議由董事長呂士林先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過充分研究和討論,董事會形成如下決議：
1、審議通過公司《2005年第一季度報告》全文及正文。表決結(jié)果：7票同意,0票反對,0票棄權(quán)
2、審議通過《關(guān)于房產(chǎn)抵押貸款補充流動資金的議案》。同意用公司廠房等71714.25平方米(凈值為5927.54萬元)向銀行進行抵押貸款,貸款主要用于補充流動資金,貸款銀行為中國工商銀行嘉興市分行。抵押期限為3年。表決結(jié)果：7票同意,0票反對,0票棄權(quán)
3、審議通過《關(guān)于為本公司控股子公司浙江民豐本科特紙業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案》。
為生產(chǎn)經(jīng)營需要,本公司為控股子公司浙江民豐本科特紙業(yè)有限公司向銀行貸款提供擔保,擔保額度為2000萬元,擔保期限2年,并授權(quán)公司董事長呂士林先生簽署相關(guān)擔保合同。
浙江民豐本科特紙業(yè)有限公司系本公司控股的中外合資企業(yè),注冊資本為2530萬美元,本公司持有其74%的股份,注冊地點在浙江省嘉興市,經(jīng)營范圍為主要生產(chǎn)印刷型高檔水松原紙等各種用途的高品質(zhì)水松原紙。
表決結(jié)果：7票同意,0票反對,0票棄權(quán)
特此公告
民豐特種紙股份有限公司董事會
2005年4月26日
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