金城造紙第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
金城造紙股份有限公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2005年2月5日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知已于2005年1月28日以傳真及送達(dá)的方式呈送公司全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事5名，董事廖衛(wèi)東、高成軍、尹德良、杜恩義、李鐵全出席了會(huì)議，另有2名董事原毅軍、秦志敏以傳真方式表決，董事安慶大、李六龍因出差未能參加會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定, 公司監(jiān)事會(huì)主席左麗雅，董事會(huì)秘書呂立列席了會(huì)議。
會(huì)議以同意7票（其中有5名董事現(xiàn)場(chǎng)表決，2名董事以傳真方式表決），反對(duì)0票，棄權(quán)0票通過了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》，選舉廖衛(wèi)東先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。（廖衛(wèi)東先生簡(jiǎn)歷詳見2005年1月6日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》本公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告）
特此公告。
金城造紙股份有限公司 董 事 會(huì) 2005年2月5日
