本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
公司擬與寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司共同出資組建深圳市美利紙業(yè)有限公司。深圳市美利紙業(yè)有限公司注冊資本擬為人民幣2000萬元,其中本公司以現(xiàn)金方式出資人民幣1800萬元,占注冊資本的90%；寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司以現(xiàn)金方式出資人民幣200萬元,占注冊資本的10%。
該項投資不構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易。
一、對外投資概述
為加快實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，盡快擴(kuò)大本公司在發(fā)達(dá)地區(qū)的銷售市場份額，并盡快建立起走向國際市場的橋頭堡，公司擬與寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司共同出資組建深圳市美利紙業(yè)有限公司。深圳市美利紙業(yè)有限公司注冊資本擬為人民幣2000萬元,其中本公司以現(xiàn)金方式出資人民幣1800萬元,占注冊資本的90%；寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司以現(xiàn)金方式出資人民幣200萬元,占注冊資本的10%。該項投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
該項投資議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議審議通過,根據(jù)公司章程和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本次投資無須經(jīng)過股東大會審議批準(zhǔn)。
二、投資方介紹
公司名稱：寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司
注冊地址：寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)縣柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)
法定代表人：王思義
注冊資本：人民幣400萬元
主營業(yè)務(wù)：板紙生產(chǎn)、銷售，生活用紙的生產(chǎn)、銷售、造紙毛布經(jīng)銷。
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
三、擬投資設(shè)立的深圳市美利紙業(yè)有限公司基本情況
1、股東出資情況
深圳市美利紙業(yè)有限公司注冊資本擬為人民幣2000萬元,其中本公司以現(xiàn)金方式出資人民幣1800萬元,占注冊資本的90%；寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司以現(xiàn)金方式出資人民幣200萬元,占注冊資本的10%。
2、經(jīng)營范圍
機(jī)制紙、板紙、加工紙等的購銷。投資興辦實(shí)業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、�？�、專賣商品），進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)（取得進(jìn)出口貿(mào)易資格證書后方可經(jīng)營）(具體以工商登記機(jī)關(guān)核定的范圍為準(zhǔn))。
3、決策層與管理層
深圳市美利紙業(yè)有限公司辦理工商登記完畢并依法成立后,決策層與管理層的人事安排將根據(jù)合資雙方的出資比例按法定程序產(chǎn)生。
四、投資合作協(xié)議的主要內(nèi)容
深圳市美利紙業(yè)有限公司注冊資本擬為人民幣2000萬元,其中本公司以現(xiàn)金方式出資人民幣1800萬元,占注冊資本的90%；寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司以現(xiàn)金方式出資人民幣200萬元,占注冊資本的10%，公司經(jīng)營期限為10年，董事會由雙方派員組成。
五、對外投資的目的及對公司的影響
1、對外投資的目的
本公司與寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司共同出資設(shè)立深圳市美利紙業(yè)有限公司是以互惠互利、共同發(fā)展為目的。公司董事會認(rèn)為,該項投資對公司是有利的,是公司經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整的一部分,有利于公司的資源整合，擴(kuò)大本公司在發(fā)達(dá)地區(qū)的銷售市場份額，并盡快建立起走向國際市場的橋頭堡，加快實(shí)現(xiàn)把公司建設(shè)成為外向型的大型造紙企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。
2、投資風(fēng)險
此項目符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，而且本公司具有項目實(shí)施的技術(shù)、人才和管理經(jīng)驗，項目整體風(fēng)險可控，再加上公司擬在深圳市美利紙業(yè)有限公司成立后,通過法人治理結(jié)構(gòu)影響其重大經(jīng)營管理決策,促進(jìn)其積極建立適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的管理機(jī)制、引入職業(yè)經(jīng)理人團(tuán)隊，以保證其健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
3、投資資金來源
本次本公司對外投資1800萬元均來源于公司自有資金。
4、對公司的影響
通過本次投資,公司將依托深圳市美利紙業(yè)有限公司這個平臺，在華南地區(qū)迅速形成規(guī)�；�、集約化經(jīng)營，建立以廣東為中心,面向華南地區(qū),輻射國際市場的銷售網(wǎng)絡(luò),從而使公司經(jīng)營方式從國內(nèi)向國外市場方向發(fā)展,繼續(xù)鞏固和擴(kuò)大公司在行業(yè)中的地位。
六、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字的公司第二屆董事會第十七次會議決議；
2、對外投資協(xié)議。
特此公告。
寧夏美利紙業(yè)股份有限公司
董事會
2004年2月17日
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