新疆天宏紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2003年度第二次臨時股東大會于2003年9月28日在本公司辦公樓二樓會議室召開。股東及股東代表5人出席了會議,代表股份5016萬股,占公司總股本的62.5%,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及高管人員參加了會議,北京國方律師事務(wù)所朱明律師、崔白律師助理與會現(xiàn)場見證,并出具法律意見書。會議由公司董事長李國民先生主持,會議審議并以記名投票表決方式通過了如下決議：
1、以特別決議審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》；
同意將《公司章程》第一百零八條：“董事會由十一名董事組成,設(shè)董事長一人,副董事長一人,其中獨立董事兩名�！爆F(xiàn)修改為：“董事會由9名董事組成,設(shè)董事長1人,副董事長1人,其中獨立董事3名�！�
同意股數(shù)5016萬股,占本次出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
2、審議通過《關(guān)于公司董事趙云忠、衛(wèi)志江、王波辭去公司董事職務(wù)的議案》；
趙云忠辭去公司董事職務(wù),同意股數(shù)5016萬股,占本次出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
衛(wèi)志江辭去公司董事職務(wù),同意股數(shù)5016萬股,占本次出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
王波辭去公司董事職務(wù),同意股數(shù)5016萬股,占本次出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
3、審議通過《關(guān)于設(shè)立公司董事會風(fēng)險基金的議案》；
為了更好地發(fā)揮公司董事會的決策功能,提高決策效率和質(zhì)量,公司董事會擬設(shè)立董事會風(fēng)險基金。設(shè)立董事會風(fēng)險基金既有利于保證董事會各項工作的正常開展,又利于專項資金的管理,本公司擬從2003年度實現(xiàn)的稅前利潤中計提50萬元建立董事會風(fēng)險基金。該風(fēng)險基金計入公司管理費用,專門用于本公司董事因正常工作導(dǎo)致的民事賠償。同時提請股東大會授權(quán)董事會研究制定風(fēng)險基金管理辦法并具體實施。
同意股數(shù)5016萬股,占本次出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
4、審議通過《關(guān)于公司累計投票制實施細則的議案》。
同意股數(shù)5016萬股,占本次出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
本次臨時股東大會經(jīng)北京國方律師事務(wù)所朱明律師、崔白律師助理到場見證并出具了法律意見書。律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均合法有效。
特此公告
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司董事會
2003年9月28日
(中財網(wǎng))
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