本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
福建省青山紙業(yè)股份有限公司2002年度第三次臨時股東大會于2002年11月18日在公司一樓會議室召開。出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表共15人，代表公司股份255,971,220股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.24％，本次股東大會的召開符合《公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會由董事長劉天金先生主持。
本次大會在關(guān)聯(lián)股東福建省青州造紙有限責任公司回避表決、其所代表的股份數(shù)71,400,000股不計入有效表決經(jīng)總數(shù)的情況下，以記名投票方式表決審議通過了《關(guān)于公司與福建省青州造紙有限責任公司之間關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議》，表決結(jié)果：贊成14人，代表股份數(shù)184,571,220股，占出席會議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100％，無反對票，無棄權(quán)票。
公司聘請了有證券從業(yè)資格的福州至理律師事務(wù)所王新穎律師出席了公司本次股東大會，王新穎律師就本次股東大會出具了《法律意見書》。該法律意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格及大會的表決程序，均合法、有效。
特此公告
福建省青山紙業(yè)股份有限公司
二00二年十一月十八日
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